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Cette analyse s’applique quand l’ensemble des retraits d'un montant de plus de 10 000 euros par mois. Si c’est le cas, le Trafcin, une cellule en lien avec Bercy doit en être informée. Le Gouvernement souhaite renforcer sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent, mais aussi limiter les évasions fiscales.